El Gobierno de Costa Rica anuncia la presentación del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento del Sistema Antilavado, una medida que refuerza el compromiso del país en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.
Esta iniciativa propone que los dueños de subastas ganaderas y establecimientos de compra-venta de vehículos sean incorporados como sujetos obligados para reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Este esfuerzo busca cerrar los vacíos legales que han permitido a redes criminales infiltrarse en sectores estratégicos de la economía.
Objetivos clave del proyecto:
• Ampliar el alcance del sistema antilavado: Garantizando que sectores económicos estratégicos implementen controles más rigurosos y colaboren en la prevención de delitos financieros. Al debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, contribuimos a un país más seguro para todas las personas.
• Fortalecer la transparencia en transacciones: Fomentando prácticas comerciales responsables que contribuyan a la estabilidad del sistema económico nacional. Cada transacción responsable fortalece la confianza en nuestro sistema financiero y genera oportunidades para el desarrollo.
• Alinear la legislación costarricense con estándares internacionales: Cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el país demuestra su compromiso con la legalidad y la justicia.
“La economía de Costa Rica debe estar blindada contra el crimen organizado. Este proyecto representa un paso firme hacia un sistema financiero más seguro y confiable, porque el lavado de dinero no solo afecta las finanzas del país, también representa un peligro para el bienestar de nuestras familias y la seguridad de nuestras comunidades.”, expresó Fernando Ramírez, director general del ICD.
El Gobierno hace un llamado a los sectores involucrados, la sociedad civil y los legisladores para respaldar esta iniciativa, cuya implementación será crucial para garantizar que Costa Rica continúe avanzando hacia una economía más transparente y resiliente frente a las amenazas globales.
Si desea obtener más información o programar entrevistas, comuníquese con: [Sara Soto] [Encargada de Comunicación] [ICD] [
