Tres meses más de prisión preventiva dictó el Juzgado Penal de San José a un grupo de personas, quienes habrían conformado una organización criminal, a la cual se le vincula con legitimar capitales, con el delito precedente de estafa.
Las personas detenidas son de apellidos Fonseca, Chaves, Aguirre y dos de apellidos Brenes.
A las personas imputadas se les detuvo tras allanamientos en las localidades de Pavas, Santa Ana, Ciudad Colón, Escazú, Tibás, Curridabat, Aserrí, Heredia y La Unión.
Presuntamente, este grupo habría operado entre julio del 2019 y setiembre del 2023. Según informó la Oficina Federal de Investigación (FBI) del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Sección Especializada contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estas personas habrían estado cometiendo una serie de actividades delictivas de carácter transfronterizo.
Se cree que los encartados instalaron centros de llamadas en Costa Rica y, de esa manera, se habrían dedicado a cometer estafas, en perjuicio de ciudadanos estadounidenses, principalmente personas adultas mayores.
En apariencia, las llamadas las realizaban por medio de internet, ya que de esa forma podían enmascarar el número telefónico, para hacer creer a las víctimas que estaban siendo contactadas por entidades gubernamentales de Estados Unidos o empresas promocionales.
Supuestamente, una vez que se ganaban la confianza de los ofendidos, los imputados mentían indicándoles que habían sido ganadores de premios de lotería o algún sorteo.
Al parecer, los imputados engañaban a las víctimas diciéndoles que, para tener acceso a los premios, debían cancelar rubros correspondientes a impuestos de ley. De esa manera, se presume que, por medio del engaño, la organización habría causado pérdidas mayores a $1.000.000.
Aparentemente, la organización también se dedicó a legitimar las ganancias ilícitas, ya que, declararon falsamente que los recursos eran obtenidos por ventas o servicios prestados en Estados Unidos, por lo que conseguía introducir esos dineros al sistema bancario nacional.
