Escazú se posiciona de número uno en la lista de los cantones con más reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Según el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), de seguido en dicha lista se encuentra el cantón central de Alajuela, así como el cantón central de San José y Corredores.
Así lo dejó en evidencia el “Informe técnico de gestión ALAFCT” del primer semestre de este año 2024.
Así mismo, se indica un crecimiento del 10,5%, en comparación con las cifras registradas del año pasado.
Dichos eventos sospechosos hacen referencia a transacciones ante un riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo o que el mismo venga de una actividad ilícita o relacionada.
Aproximadamente un 58% del total de reportes fueron emitidos por bancos, según el informe del ICD; entre otros.
“Estas tipologías han revelado compras muy recurrentes, pagando sumas superiores a los $10.000 en efectivo. Esto demuestra que es un sector comprometido con la prevención del lavado de dinero".
También, indicó el ICD que se presentarios varios informes de inteligencia, remitidos a las Fiscalías, contra la Legitimación de Capitales.
