Agentes destacados en la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se encuentran realizando esta mañana una serie de operativos en diferentes puntos del país,
por ejemplo, en sectores como San Rafael de Escazú, Guatuso, Upala, Tres Ríos, Alajuelita, San Carlos, entre otros, donde se pretende la detención de al menos 8 personas, quienes aparentemente figuran como sospechosas del delito de Legitimación de Capitales.
En total son 24 puntos allanados, en su mayoría corresponden a propiedades de las personas sospechosas y varias instituciones, esto con la finalidad de detener a los involucrados y recabar información de relevancia para la investigación.
Según el informe preliminar, en apariencia los sospechosos, presuntamente, pertenecen a una organización que, supuestamente, se dedica a la legitimación de capitales, a través de aparentes puestos de venta de lotería, tanto legal como ilegal; según los informes, se presume que se podrían tratar de aproximadamente 80 puntos de venta en diferentes zonas del país.
Es importante mencionar que, mediante la investigación, se logró determinar que el presunto líder de este grupo, quien es uno de los principales objetivos a detener, logró un aumento patrimonial importante en los últimos años, siendo que entre los años 2021 y 2022, logró alcanzar una cifra superior a los 1000 millones de colones. Cabe señalar que, esta persona, además de los puestos de venta de lotería, en apariencia, es propietario de otros negocios, como por ejemplo, dos ventas de autos de alta gama, una licorera, una librería y una empresa constructora.
Como parte de este operativo, es de relevancia mencionar que se pretenden decomisar aproximadamente 71 vehículos, valorados en 740 millones de colones y 74 bienes inmuebles valorados en 650 millones de colones, además de diferentes indicios importantes para la investigación.
Lista de las personas detenidas:
Femeninas:
Durán, 64 años.
Acuña, 43 años.
Mora, 24 años.
Acuña, 51 años.
López, 43 años.
Masculinos:
Mora, 45 años.
Duran, 62 años.
Salas, 30 años.
Finalmente, los detenidos serán presentados al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
